नयाँ दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले बिहीबार दिल्ली, उत्तर प्रदेश र पंजाबका आठ स्थानहरूमा सन्तोष ओभरसिज लिमिटेड र यसका सम्बद्ध संस्थाहरू विरुद्ध कथित ब्याङ्क ऋण धोखाधडी र करिब ₹ 450 करोड़को मनी लान्ड्रिंगसँग सम्बन्धित मुद्दामा छापा मारेको छ। यो कारबाही प्रिभेन्सन अफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको हो।

ईडीले भन्यो, एजेन्सीको लखनऊ जोनल अफिसले गरेको जाँच सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले दर्ता गरेको ब्याङ्क धोखाधडीको मुद्दामा आधारित छ। सन्तोष ओभरसिज लिमिटेडले ब्याङ्कहरूको कन्सोर्टियमबाट करिब ₹450 करोड़ ऋण लिएको र पछि पैसाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ऋण रकम कथित रूपमा फर्जी कम्पनीहरू, एन्ट्री अपरेटरहरू र सम्बद्धहरूको सञ्जालमार्फत दुरुपयोग गरिएको खुलासा गरेको छ। यसका लागि नक्कली बिल र सर्कुलर वित्तीय लेनदेनको सहारा लिएर पैसाको तहहरू सिर्जना गरिएको थियो।

ईडीका अनुसार, कम्पनीका प्रमोटरहरू, सम्बद्धहरू र यस लेनदेनमा कथित रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिसरहरूमा खोजी भइरहेको छ। एजेन्सीले खोज अभियान शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको र यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी