नयाँ दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालयले सोमवार उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद र हरियाणाको फरीदाबादमा नक्कली इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त गर्ने र थप पास गर्ने सम्बन्धमा नौ स्थानहरूमा खोजी गरेको छ। यो कारबाही प्रिभेन्सन अफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको हो।

ईडी अनुसार, यो मुद्दा मेसर्स जम्बुद्वीप एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स लिमिटेडसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानले नक्कली आईटीसीहरू कथित रूपमा पैसाको वास्तविक आवागमन बिना नक्कली इनभ्वाइसहरू र ई-वे बिलहरू तयार गरेर सिर्जना र स्थानान्तरण गरिएको खुलासा गरेको छ।

अनुसन्धानले ठूलो मात्रामा कथित परिपत्र लेनदेन, धनराशिको द्रुत गतिमा धेरै स्टरहरूमा लेयरिङ र धेरै नक्कली वा गैर-अवस्थित संस्थाहरू मार्फत नगद निकासीको खुलासा गरेको छ। ईडी अनुसार, जीएसटी अधिकारीहरूले गरेको अनुसन्धानले 9.63 करोड़ रुपियाँको नक्कली आइटीसी प्राप्त गरेको र 10.28 करोड़ रुपियाँको आइटीसीलाई थप पास गरेको ठगी स्थापित भएको छ।

एजेन्सीले कथित धोखाधड़ीले सरकारी राजस्वको गलत नोक्सान भएको बताएको छ। यो हानि पीएमएल अन्तर्गत अपराधबाट अर्जित आय अर्थात् 'प्रोसीड्स अफ क्राइम' को श्रेमीमा पर्दछ।

ईडीको खोजीको उद्देश्य कथित अपराधको आय पत्ता लगाउनु, यस नेटवर्कबाट लाभान्वित भएका अरूलाई पहिचान गर्नु र नक्कली आईटीसी नेटवर्कसँग सम्बन्धित दस्तावेजी र डिजिटल प्रमाण सङ्कलन गर्नु हो।

एजेन्सीले खोज अभियानको क्रममा खुलासा भएको जानकारी र जफत गरिएको प्रमाणको विश्लेषण भइरहेको बताएको छ। यस मामिलामा थप अनुसन्धान जारी छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी