नयाँ दिल्ली, २३ सेप्टेम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले म्याकनली भारत इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) को अधिग्रहणसँग जोडिएको मामिलामा विदेशी मुद्रा प्रबन्धन ऐन (फेमा), १९९९ अन्तर्गत कोलकाता, दिल्ली र बेङलुरुका १६ स्थानमा तलाशी लिएको छ। एजेन्सीले अधिग्रहणका लागि प्रयोग गरिएको रकमको स्रोत र त्यसको आवागमनसँगै सम्भावित फेमा उल्लङ्घनको जाँच गरिरहेको छ।
ईडीका अनुसार, एमबीईसीएलको अधिग्रहणसँग जोडिएका व्यक्ति तथा संस्थाका परिसरमा तलाशीको कारबाही भइरहेको छ। यसमा सञ्जय पासारी, राजीव पासारी, रवि टोडी र सुधीर सतनालिवालासँग सम्बन्धित परिसर तथा बीटीएल ईपीसी लिमिटेड, मण्डाल व्यापार प्राइभेट लिमिटेड, ट्रोलेक्स (इन्डिया) प्राइभेट लिमिटेड, सेमफिल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड र महाबलेश्वर मर्चेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका परिसर समावेश छन्।
जाँच एजेन्सीले एमबीईसीएलमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न प्रयोग गरिएको रकमको वास्तविक स्रोत के थियो र विभिन्न माध्यमबाट त्यसको कसरी कारोबार गरिएको थियो भन्ने विषयमा पनि जाँच गरिरहेको छ। ईडीले सम्भावित विदेशी मुद्रा कानुनको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कारोबार तथा वित्तीय गतिविधिको पनि छानबिन गरिरहेको छ।
ईडीका अनुसार, जाँचको अर्को पक्ष दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी), २०१६ को धारा २९एसँग सम्बन्धित छ। एजेन्सीले कम्पनीको दिवाला समाधान प्रक्रियाको प्रयोग त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पुनः कम्पनीको नियन्त्रण हासिल गर्न सक्षम बनाउन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने जाँच गरिरहेको छ, जो धारा २९ए अन्तर्गत कम्पनीको नियन्त्रण हासिल गर्न अयोग्य हुन सक्ने थिए। ईडीले मामिलामा तलाशी तथा जाँचको कारबाही जारी रहेको जनाएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
