कोलकाता, 29 अगस्त (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले मनी लन्ड्रिङ मामिलामा दुई फरेक्स कम्पनीहरू- टीपी ग्लोबल एफएक्स र आईएक्स ग्लोबलको कूल ₹18.78 करोड़ मूल्यको चल-अचल सम्पत्तिहरू जफत गरेको छ।
ईडीको कोलकाता जोनल कार्यालयले तलाशी अभियानपछि फ्ल्याट, अपार्टमेन्ट, वाणिज्यिक स्थल, फिक्स्ड डिपोजिट र म्यूचुअल फन्ड जस्ता सम्पत्तिहरू जफत गऱ्यो। यो कारबाही कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस र गुजरात पुलिसद्वारा टीएम ट्रेडर्स, केके ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड र अन्य विरूद्ध दर्ता एफआईआरको आधारमा गरियो।
भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क (आरबीआई) ले स्पष्ट पारेको छ कि टीपी ग्लोबल एफएक्सको वेबसाइट न त आरबीआईको साथ पंजीकृत छ न त उसलाई फरेक्स ट्रेडिङको निम्ति कुनै अनुमति प्राप्त छ। केन्द्रिय ब्याङ्कले अगावै 09 सेप्टेम्बर 2022 मा चेताउनी सूची जारी गरी मानिसहरूलाई अनधिकृत फरेक्स ट्रेडिङ प्लेटफार्मदेखि सतर्क रहने सुझाउ दिएको थियो।
केन्द्रिय एजेन्सीको तर्फबाट शुक्रवार जारी बयानमा बताइयो, ईडीको जाँचमा प्रसेन्जीत दास र तुषार पटेल जस्ता व्यक्तिहरूले धेरै डमी कम्पनीहरूको माध्यमले निवेशकहरूलाई ठग्ने योजना बनाएको थाहा लागेको छ। निवेशकहरूलाई फरेक्स ट्रेडिङमा उच्च रिटर्नको प्रलोभन दिएर निवेश गराइयो। अर्कोति, आईएक्स ग्लोबलका निदेशक एवं प्रमोटर – सुहास पाटिल र जोसेफ मार्टिनेज – सहित धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूले टीपी ग्लोबल एफएक्सलाई ‘मनपर्ने ब्रोकर’ को रूपमा प्रमोट गरिरहे।
देशभरिमा टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड र यिनीहरूका प्रमोटरहरू/इन्फ्लुएन्सर्स जस्तै विराज सुहास पाटिल, तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज विरूद्ध धेरै प्राथमिकी दर्ता गराइएको छ। यस अगाड़ी ईडीले शैलेश कुमार पाण्डे, प्रसेन्जीत दास र विराज सुहास पाटिललाई पक्राउ पनि गरेको थियो।
ईडीले बतायो, अहिलेसम्म यस मामिलामा 291 करोड़को नगदी, सुन, रियल एस्टेट, होस्पिटैलिटी प्रतिष्ठान, अफिस, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेन्सी र ब्याङ्क बेलेन्स जफत/फ्रीज/अटेच गरिएको छ। यस मामिलामा विशेष पीएमएलए अदालत, कोलकातामा अहिलेसम्म तीन चार्जशीट दर्ता गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
30 Aug 2025
