नयाँ दिल्ली, २३ अक्टोबर (हि.स.)। वित्तीय अनियमितता तथा सम्पत्ति मनी लन्ड्रिङको मामिलामा ठूलो कारबाही गर्दै प्रवर्तन निदेशिलय (ईडी) ले ‘मेगा मिलेनियम प्राइभेट लिमिटेड’ विरुद्ध अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। केन्द्रिय एजेन्सीले मुम्बई, दिल्ली र महाराष्ट्रको कर्जत स्थित विभिन्न ठेगानामा एकैसाथ व्यापक छापामारी गरिरहेको छ।
सूत्र अनुसार, दिल्ली र मुम्बई स्थित कम्पनीका कार्यालय, यसका सञ्चालकहरूको आवास तथा महाराष्ट्रको कर्जत स्थित एउटा फार्महाउस सहित कूल लगभग छह वटा ठेगानामा यो कारबाही भइरहेको छ। यस कारबाहीका क्रममा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा तथा बहुमूल्य समान जफत भएको खबर छ।
यस सम्पूर्ण मामिलाको केन्द्रमा मुम्बईका चर्चित व्यवसायी तथा परामर्शदाता हरीश देधिया रहेका छन्। ईडीको अनुसन्धानमा यस समूहका कम्पनीहरूमा हरीश देधिया र उनकी पत्नी धारा देधिया प्रमुख सञ्चालकका रूपमा संलग्न रहेको खुलेको छ।
अनुसन्धान एजेन्सीले हरीश देधियाले आफ्नै कर्मचारी तथा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई अगाड़ी सारेर विभिन्न नक्कली कम्पनी स्थापना गरेको ठोस प्रमाण फेला पारेको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने, यी कम्पनी स्थापना भएको एक वर्षभित्रै दुबई र सिङ्गापुरका शङ्कास्पद विदेशी संस्थाहरूबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको थियो। रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउन यी कोषहरूलाई विभिन्न नक्कली कम्पनीहरूको सञ्जाल मार्फत घुमाइएको थियो।
हाल ईडीको यो व्यापक खोजी अभियान जारी छ।
जफत गरिएका कागजात तथा प्रमाणका आधारमा यस सञ्जालसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही अघि बढ़ाइने सम्भावना रहेको छ।
/ बिशाल
