नयाँ दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले सोमवारदेखि उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद र हरियाणाको फरीदाबादका नौ स्थानमा गरेको छापामा अहिलेसम्म कूल 3.6 करोड़ नगद जफत भएको छ।

एजेन्सीले छापा मारेपछि सबै परिसर सिल गरिएको ईडीले मङ्गलवार जानकारी दिएको छ। जफत गरिएको नगद र डिजिटल प्रमाणको जाँच भइरहेको छ। यसअघि एजेन्सीले सोमवार साँझसम्म मुजफ्फरनगरको न्यू राणा हाउस र गाजियाबादको सुधा स्टीलबाट 1.1 करोड़ रुपियाँ नगद जफत गरेको थियो। धेरै डिजिटल उपकरण, कागजात र रेजिष्टरहरू पनि जफत गरिएको थियो। कारबाहीमा अहिलेसम्म कूल 3.6 करोड़ नगद जफत भएको ईडीले जानकारी गराएको छ।

उल्लेख्य, यो मुद्दा जम्बुद्वीप एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स लिमिटेडसँग सम्बन्धित छ, जसलाई नक्कली इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) सिर्जना र पास गरेको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धानले कम्पनीले नक्कली इनभ्वाइस र ई-वे बिलहरू मार्फत वास्तविक आवागमन बिना आईटीसी उत्पन्न र पारित गरेको खुलासा गरेको छ। यसमा व्यापक परिपत्र लेनदेन, द्रुत गतिमा फण्ड्सको लेयरिङ र नगद निकासी समावेश रह्यो।

जीएसटी अधिकारीहरूले 9.63 करोड़ रुपियाँको नक्कली आइटीसी लिएको र 10.28 करोड़ रुपियाँको आइटीसीलाई पास गरेको पुष्टि गरेका छन्, जसले गर्दा सरकारी खजानालाई नोक्सान पुगेको छ। ईडीको खोजीको उद्देश्य अपराधको आय पत्ता लगाउनु, अन्य लाभार्थीहरूको पहिचान गर्नु र नेटवर्कसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुथियो।

थप अनुसन्धान जारी छ र नेटवर्कसँग सम्बन्धित अन्य लाभार्थीहरूसम्म पुग्न कागजातहरूको विश्लेषण भइरहेको ईडीले जनाएको छ।

/ बिशाल